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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	13:56	4985	アース製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報告を受けるほか、適時 開示の要否の判断や、適正な開示手続きの指示など、適時開示体制の有効性に対する管理責任を担います。 また、適時開示担当部署をグループ経営統括本部経営管理部とする体制としております。現在、同部署は部長を含む5 名で構成されておりま す。 適時開示の事務フローについては、情報の種類 ( 決定事実、発生事実、決算情報、業績予想・配当予想の修正に関する情報、その他の情報 )を 問わず全て事前に情報取扱責任者に集約され、適時開示の要否判断を行います。適時開示が必要と判断された情報については、決定事実及び 決算情報については取締役会が、発生事実、業績予想・配当予想の修正に関する情報及
07/08	13:14	5759	日本電解
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判断 相互連携 ( 三様監査 ) 会計監査 相談・助言 通報等 相互連携 ( 三様監査 ) 会計監査人 顧問弁護士< 決算情報に関する適時開示フロー> 決算単信、決算情報及び業績予想 ( 業績予想の修正も含む) 取締役会 報告 承認 代表取締役社長 報告 承認 監査法人 協議 経理企画部長 公表予定資料 内容確認 開示情報統括責任者 ( 管理担当取締役 ) 開示指示 情報開示担当部署 ( 経理企画部 ) 開示 TDnet 開示 IRサイト< 決定事実に関する適時開示フロー> 取締役会 開示資料報告承認 代表取締役社長 開示資料報告 承認 決定事実が発生 した部門・子会 社 報告 情報開示担当部
07/08	11:14	8119	三栄コーポレーション
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す。 生活基礎給としての基本報酬の支給時期は、毎月の従業員の給与支給日に合わせるものとします。 単年度の業績連動報酬としての役員賞与の支給時期は、原則として毎年 1 回、当該年度の定時株主総会が終了した日の翌営業日を目処とし ます。 取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2021 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 1 億円 2021 年度連結経常利益 ▲6 億円 12 役員報酬等に関する
07/07	10:36	8139	ナガホリ
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てまいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】-【 補充原則 4-1-2】 当社では、毎年、次の3ヶ年に係る中期経営計画を次年度の予算編成と合わせて審議、決定しており、本計画に基づいた当期業績予想は決算短 信発表時に開示してしておりますが、中期経営計画という形では公表しておりません。現時点では策定した中期経営計画を開示する予定はありま せんが、今後の開示を検討してまいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】-【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者につきましては、個 々の業績、人格、見識等をして、候補者を絞り込んでいくことになりますが、後継者計画
07/07	09:57	7595	アルゴグラフィックス
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、管理本部において検討されます。開示が必要な場合、代表取 締役へ報告後、遅滞なく開示されます。 (3) 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、経理部門において財務諸表が作成され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会において承認さ れます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報についても、同様の手順を 経て開示が行われます。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、管理本部に おいて検討されます。開示が必要な場合、代表取締役へ報告後、遅滞なく開示されます。
07/06	17:01	8050	セイコーホールディングス
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・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を合理的な範囲で修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 6 月末に支給する。 ・報酬返還事由 業務執行取締役および執行役員が解任された場合または退任までの間に業務執行取締役および執行役員が当社に重大な損害を与える行為そ の他当該行為に準じる非違行為を行った場合は、取締役会の決議により、支給予定の賞与の全部または一部を減ずることができる
07/06	13:51	6413	理想科学工業
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括の下、遅滞なく開示されます。 また、決算に関する情報のうち業績予想の修正等に関する情報については、「 情報開示委員会 」が金融商品取引法及び適時開示規則に基づき開 示の要否を判断し、適時開示が必要な場合には、社内規程に基づく承認手続きを行い、速やかに開示しております。 なお、適時開示につきましてはTDnetでの情報開示と記者クラブへの資料投函を行い、TDnet 公開後は当社のホームページ上においても開示資 料を掲載しております。当社における会社の機関・内部統制等の関係 株主総会 選任 / 解任 選任 / 解任 取締役会 選定 / 解職・委嘱・監督 選定 / 解職・監督 業務執行会議 報告 指
07/06	12:45	4720	城南進学研究社
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の最大化を目指します。 また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画は、当社 IRサイト(https://www.johnan.co.jp/ir/chuki_vision.html)にて開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し
07/05	17:02	4837	シダックス
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じて、監査役会、会計監査人、弁護士に監査及び助言を求め、迅速かつ正確に会社情報を形成するよう努めております。 (3) 決算に関する情報 適時開示規則上開示が求められる年度決算・四半期決算に関する情報につきましては、内部統制のプロセスを経た会計記録に基づき、決算を 担当する経理部で開示資料の取り纏めを行い、会計監査人の監査・レビュー等法令に基づく所定の手続きの後、適時開示担当部署である経営管 理室及び経理部 IR 課に報告するとともに取締役会に付議し、承認決議後に速やかに開示手続きを行います。 業績予想及び配当予想の修正につきましては、毎月開催される取締役会において計画の進捗状況、施策に関し検討
07/05	16:30	6947	図研
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告を経て、開示が行われます。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、財務部門 において検討されます。開示が必要な場合、代表取締役社長へ報告後、遅滞なく開示されます。株主総会 選任解任選任解任選任解任 取締役会 取締役 諮問 監 査 役 会 会 報告付議 監督選任・解任 指名・報酬委員会 計 監 査 人 会計 監査 報告 各事業部門 グループ会社 代表取締役 指揮・命令 担当取締役・執行役員 ・部門長内部 監査 社長直属 監査室 監査 連携 監 査 役 連携 適時開示体制図 1. 決定事実に関する情報 取締役会 決定
07/05	13:52	2332	クエスト
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て、経営管理部が速やかに所定の手続きを行います。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変 更が必要と判断された場合や、重要な決定事実や発生事実が業績に影響を及ぼすと判明した場合は、取締役会にて承認された後、株式会社東 京証券取引所の適時開示規則に従い開示の必要性を検討します。開示する場合の手続きについては、経営企画部が速やかに所定の手続きを 行います。 これらの重要な情報の取り扱いにつきましては、当社の「インサイダー取引防止規程 」に則り、役員及び従業員に対し内部情報の管理徹底を図 り、インサイダー取引の防止に努めております。 なお、コーポレート
07/05	12:42	7606	ユナイテッドアローズ
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【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 5-2ー1> 経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの方針や見直し状況の説明 当社では、コロナ禍における外部環境の激変に対応すべく、コロナ禍以前に策定した中期経営計画 (2021 年 3 月期 ~2023 年 3 月期 )の内容を全面 的に見直し、修正中期経営計画として2020 年 11 月に取締役会にて決議し、外部へ開示しました。もっとも、当該中期経営計画にて策定された経営 戦略等は、コロナ禍を乗り越えるための統廃合等をメインとした時限的な戦略と位置付けており、現在、当社では2021 年 4 月より発足した新たな経 営
07/05	12:24	6952	カシオ計算機
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た重要事実について、必要な場合は速やかに開示手続きを行なっております。 c. 決算に関する情報 経理部が中心となって作成した財務諸表等、決算に関する情報は、会計監査人及び監査等委員会の監査を受け、取締役会の決議後速やかに 開示手続きを行なっております。 また、業績予想の修正については、取締役会の決議後速やかに開示手続きを行なっております。
07/04	18:37	3109	シキボウ
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努めております。 業績予想の修正に関する情報については、経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定を行っております。 承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 なお、期末及び四半期における決算短信の作成にあたっては、監査法人の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必 要に応じて監査法人の指導を受けております。 (4) 子会社の情報 子会社に関する決定事実、発生事実及び決算情報については、当該子会社を管轄する当社の所管部門を経由することにより、それぞれ上記と同 様の手続により開示に努めております。 3. 開示 決定事実及び決算情報については、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。発生事実については、当該発生を認識した時点で速やかに 適時開示を行います。また、公表したニュースリリースは、公表と同時に当社のウェブサイトに掲載しております。
07/04	16:55	6822	大井電気
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等委員会は、監査室の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるものとし、内部監査の 結果について適宜報告を受け、必要があると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定を求めることできることとしております。 また、監査等委員会は、会計監査人並びに内部監査部門である監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとってお ります。 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内
07/04	13:55	9845	パーカーコーポレーション
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役員の所管のもと、金融商品取引法及び 東京証券取引所の適時開示規則に基づき、業務本部が開示資料を作成します。 適時開示すべき情報のうち、決定事実については取締役会の承認を得た上で、また発生事実については社長の承認を得た上で情報取扱責任者 である執行役員が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社及び当社子会社の決算情報、業績予想及び配当予想の修正等に関する情報は、当社の経理部に集約され、情報取扱責任者である執行役 員の所管のもと、経理部が開示資料を作成します。 この適時開示すべき情報は取締役会の承認を得た上で、情報取扱責任者である執行役員が開示します。株主総会 会 計
07/01	19:03	4674	クレスコ
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い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が 必要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイス を受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理担当部署において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討 を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされております。会計監査法人による監査につきまして は、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務に平行して当該監査を受けており、決算に関する開示情報
07/01	18:17	9930	北沢産業
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/ 経営計画については下記を基本的な方針とする経営計画を策定しているものの、具体的な数値等については、暫定的な見通しを示すにとどまり 、現状は公表に適さないものと考えております。 1. 顧客第一主義に徹し、当社基盤顧客層の拡大と事業の共存共栄体制を確立する。 2. 販売力、利益創出力、回収力を増強して経営体質の一層の強化を図る。 3. 営業戦略化を推進し、早期に過去最高実績に回帰する。 今後は、数値の公表も含めた経営計画の策定を検討してまいります。 なお、事業年度毎の業績予想は決算短信等で開示しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティ基本方針をホームページにて開示し、基
07/01	16:09	1780	ヤマウラ
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・支店各部門 社 員【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 ○ 決定事実に関する情報及び業績予想・配当予想の修正 財務経理 チーム 報告 開示資料作成指示提出上程 開示資料確認 情報取扱 代表取締役 承認 責任者 社長 承認 開示指示 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 発生事実に関する情報 発生事実が 生じた 各部門子会社 報告 報告開示資料作成指示提出 財務経理 情報取扱 開示資料確認 チーム 責任者 承認 開示指示 代表取締役 社長 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 決算に関する情報 ( 業績予想・配当予想の修正を除く) 監査法人 監査又は助言開示資料確認提出上程 財務経理 情報取扱 代表取締役 確認開示指示承認承認 チーム 責任者 社長 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ
07/01	10:34	7859	アルメディオ
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関に配布 します。 (3) 決算短信は、開示指定時刻にTDnetに公開され、投資家の皆様はインターネット上で閲覧することができます。 東京証券取引所ホームページ http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html (4) TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載します。 (5) 決算に関する補助資料として「Financial Data Book」を掲載いたします。 2. 重要事実に関する情報 (1) 株式の発行、業績修正、災害に起因する損害、組織変更及び人事異動等の業務上の重要事実については、適時開示します。 (2) 重要事実に関する情報は